董事会换届选举 - 公司第六届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名由职工代表大会选举产生，6名非职工代表董事由股东大会选举产生[1] - 陈凡当选第六届董事会职工代表董事，持有公司股份229,295股，持股比例0.09%，自2003年起长期在公司技术研发岗位任职[3] - 职工代表大会于2025年9月18日召开，全体职工代表一致通过选举议案[1] 股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于9月18日在武汉召开，采用现场投票和网络投票相结合方式，所有议案均获通过[6][5] - 会议选举黄山、田进恩、秦涛为第六届董事会非独立董事，徐长生、潘敏、宋丽梦为独立董事，任期三年[9][10] - 全体7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议[7] 公司治理结构变更 - 通过取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的特别决议议案，该议案获得出席股东所持表决权2/3以上通过[8][11] - 修订包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等7项内部管理制度[8][9] - 通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，该议案对中小投资者进行了单独计票[8][11] 法律合规事项 - 股东大会由北京德恒（武汉）律师事务所见证，律师认为会议程序、人员资格及表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定[11] - 新任董事候选人不存在《公司法》规定的任职资格限制情形，未受过监管处罚或司法追责[3] - 董事会换届程序符合《科创板股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管指引第1号》要求[1]