股东大会基本信息 - 公司董事会召集2025年第一次临时股东大会、第二次A股类别股东大会及第二次H股类别股东大会 [1] - 股东大会召开符合法律法规及公司章程规定 [3] - 现场会议于2025年10月16日在深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼举行 [4][7] 会议时间安排 - 临时股东大会现场时间为2025年10月16日14:30-15:00 [4] - A股类别股东大会现场时间为2025年10月16日15:15-15:30 [4] - H股类别股东大会现场时间为2025年10月16日15:00-15:15 [4] - 网络投票通过深交所交易系统于9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 [5] - 互联网投票时间为9:15-15:00 [5][28] 股权登记与出席资格 - A股股权登记日为2025年10月9日 [7] - H股股权登记日为2025年9月16日 [7] - 持有登记日股份的股东、董事、监事及高级管理人员可出席 [7] 表决机制 - 采用现场投票与网络投票结合方式 [6] - A股股东同一表决权不可重复投票 [6] - 特别决议案需三分之二以上表决权通过 [9] - 中小投资者表决单独计票 [9] 审议事项 - 临时股东大会审议议案已由第四届董事会第十五次会议通过 [8] - H股类别股东大会审议《公司章程》修订等两项特别决议案 [10][12] - A股类别股东大会议案内容详见巨潮资讯网公告 [13] 会议登记安排 - A股股东可通过邮件、信函或电话预登记 [15][16] - 现场登记时间为2025年10月16日13:30-14:30 [17] - 授权委托书需于2025年10月15日15:00前提交 [15] 网络投票操作 - 投票代码"363816" 简称"广核投票" [24] - 通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [19][28] - 需办理身份认证获取数字证书或服务密码 [28] 其他会务信息 - 会议联系人陈骏麒 联系电话0755-84430888 [21] - 现场会议预计半天 食宿交通费用自理 [20] - 参会回执需于2025年10月14日17:00前提交 [33]