董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十七次会议于2025年9月18日以现场结合通讯表决方式召开 全体8名董事出席 其中4人以通讯方式参会 [2] - 会议由董事长施慧勇主持 公司监事及高级管理人员列席 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [2] 董事会决议事项 - 全票通过选举施慧勇为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人 任期至第三届董事会届满 [3] - 全票通过选举张伟坤、高江伟、潘建伟为审计委员会成员 其中独立董事占多数 由会计专业人士张伟坤担任召集人 [4] 股东大会决议情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月18日召开 采用现场与网络投票结合方式 所有议案均获通过 [12][13] - 特别决议案《关于取消监事会并修订公司章程的议案》获有效表决权2/3以上通过 其余普通决议案获1/2以上通过 [13][14] - 会议审议通过9项管理制度修订 包括股东会议事规则、对外投资管理制度、关联交易管理制度等 [13][14] 人事任命详情 - 董事长施慧勇直接持有公司股票110,836,040股 并通过金驰投资间接持股 为公司控股股东和实际控制人之一 [6] - 新当选职工董事张景祥通过员工持股计划及金驰投资间接持股 曾任公司监事会主席和质量总监 [17][19][20] - 审计委员会成员潘建伟通过金驰投资间接持股 具有银行系统及公司财务总监任职经历 [7][8] - 独立董事张伟坤现任高校教师及多家上市公司独董 未持有公司股份 [8][9] - 独立董事高江伟为注册会计师事务所所长 兼任三家上市公司独董 未持有公司股份 [9][10] 公司治理结构变更 - 职工代表大会选举张景祥为职工董事后 董事会中高管及职工代表董事总数未超过董事总数二分之一 [17] - 股东大会通过取消监事会决议 同步修订公司章程及相关管理制度 [13][14]