董事会人事变动 - 公司董事万勇因工作调整辞去第十二届董事会董事及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，但继续在国城控股集团有限公司任职 [6][7] - 万勇辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会时生效，其未直接持有公司股份且无未履行承诺事项 [7] - 公司提名朱胜利为第十二届董事会非独立董事候选人，该提名已获董事会提名委员会审查通过及独立董事专门会议审议通过，尚需提交2025年第七次临时股东大会审议 [7][10] - 朱胜利现任公司总经理，曾任兰州三毛实业总经理、东旭蓝天新能源董事长兼总裁、盛达金属资源董事长兼总经理，持有北京大学工商管理硕士研究生学历，未持有公司股份且与公司实际控制人、主要股东及其他董事、监事、高管无关联关系 [10] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月9日14:30召开2025年第七次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月26日 [12][13][15] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年10月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统进行时间为9:15-15:00 [13][30] - 股东大会审议事项为选举一名非独立董事（朱胜利），不适用累积投票制，公司将对中小投资者表决单独计票 [19][20] - 现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室，登记时间为2025年9月29日9:00-17:30，登记方式包括现场、信函、电子邮件或传真 [17][21][22] 公司治理程序 - 第十二届董事会第四十一次会议于2025年9月18日召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长吴城主持，部分监事及高管列席 [1] - 会议审议通过《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于召开2025年第七次临时股东大会的议案》，两项议案均获7票赞成、0票反对、0票弃权 [1][3] - 补选董事完成后，董事会董事组成和人数符合《公司法》及《公司章程》规定，董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [8]