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深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月18日15:00在深圳市龙华区观盛二路5号捷顺科技中心A座2306会议室召开,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式 [2][4] - 出席会议股东及股东授权代表共157人,代表有表决权股份343,257,078股,占公司有表决权股份总数的53.6516%,其中现场出席8人代表327,172,324股(51.1375%),网络投票149人代表16,084,754股(2.5141%) [3] - 参加投票的中小股东共151人,代表有表决权股份16,424,854股,占公司有表决权股份总数的2.5672% [3] 议案表决结果 - 《关于新增经营范围、修订〈公司章程〉的议案》以99.7203%同意票通过,其中中小投资者赞成比例94.1552% [7][8] - 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》包含15项子议案,同意率均超98.8%,其中《股东会议事规则》修订同意率98.8403%,《分红管理制度》修订同意率98.8439% [10][36] - 董事会及高管薪酬方案以95.9402%同意票通过,独立董事薪酬方案同意率98.7950% [40][43] 董事会换届选举 - 选举唐健、刘翠英、赵勇、周毓、朱华为非独立董事,得票率均超96.18% [45][47][49][51][54] - 选举林志伟、陈旋旋、李伟相为独立董事,得票率均超96.18% [56][58][60] - 职工代表董事魏大红通过职工代表大会选举产生 [99][100] 高管团队任命 - 赵勇续任总经理,刘翠英任副总经理兼财务负责人,周毓任常务副总经理 [66][75] - 新聘张建为总经理助理,王恒波续任董事会秘书兼总经理助理,唐琨续任证券事务代表 [67][76] - 魏大红续任审计部负责人 [69] 股权结构及控制权 - 截至股东大会股权登记日,公司总股本639,788,841股,扣除回购股份3,650,000股 [3] - 实际控制人唐健持股26.12%,刘翠英持股11.14%,两人为一致行动人 [81][82] - 新任董事朱华由股东深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业委派 [86]