股东大会召开情况 - 会议于2025年9月17日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点位于广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室 [3][4] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 具体时间段为9月15-11:30及13:00-15:00 [3] - 会议由董事长陈建良主持 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [4] 股东参与情况 - 出席股东及代表共735人 代表股份1,286,045,049股 占公司有表决权股份总数2,483,382,898股的51.7860% [5] - 现场投票股东5人 代表股份1,243,733,785股 占比50.0822% [5] - 网络投票股东730人 代表股份42,311,264股 占比1.7038% [6] 议案表决结果 - 全部8项议案均获审议通过 其中第1、2、3项为特别决议事项 需经三分之二以上表决权通过 [2][6] - 议案涉及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《募集资金管理办法》《累积投票制实施细则》的修订 [6][7] - 所有议案对中小投资者表决单独计票 [2][6] 法律意见与文件备案 - 广东广信君达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书 确认会议程序及决议合法有效 [7] - 备查文件包括经董事签字的股东大会决议及法律意见书 [8] 董事人事变动 - 董事黄纪元因个人原因于2025年9月17日辞去董事职务 辞职后不再担任公司任何职务 [11] - 辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响公司正常运作 其辞职报告自送达之日起生效 [11] - 黄纪元未持有公司股份 离职后将继续遵守股份变动相关规定 [11]