公司治理结构变更 - 取消监事会并修订公司章程 相关条款序号及引用处相应调整 最终修订以市场监督管理部门备案为准 [1] - 取消监事会及章程修订事项需提交2025年第一次临时股东会审议批准 并授权管理层办理工商变更登记 [1] 高级管理人员变动 - 冯涛因工作调整不再担任副总裁职务 自2025年9月17日正式离任后不在公司及子公司担任任何职务 [2] - 聘任陈宏团为副总裁 任期自董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满 [2] - 陈宏团1971年5月出生 大专学历 历任陕西中烟工业有限责任公司后勤服务中心二级业务经理等职 [3] - 陈宏团未持有公司股份 与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系 符合任职资格要求 [4] 董事局换届选举 - 第八届董事局任期届满 拟选举第九届董事局由9名董事组成 其中非独立董事6名、独立董事3名 [5] - 提名袁汉源、张平、张琳、侯恩、王毓亮、吴文锋为非独立董事候选人 [5] - 提名王超、李伟、郭文捷为独立董事候选人 其中王超、郭文捷为会计专业人士 [5][6] - 换届事项需提交2025年第一次临时股东会审议 采用累积投票制选举 董事任期三年 [6] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可提交股东会审议 [6] 董事候选人背景 - 袁汉源为公司实际控制人 通过万裕文化产业有限公司持有106,910,140股 直接持有106,100股 [7][8] - 袁汉源曾于2023年5月、2024年2月受陕西证监局警示函 2023年10月受深交所通报批评 [8] - 张平现任陕西烟草投资管理有限公司总经理 未持有公司股份 与公司相关方无关联关系 [9] - 张琳现任明德源教育科技集团常务副总裁 西安明德理工学院执行董事 未持有公司股份 [10] - 侯恩现任陕西中烟投资管理有限公司总经理 未持有公司股份 与公司相关方无关联关系 [11][12] - 王毓亮为控股股东万裕文化法定代表人、董事长 在控股股东关联单位任职 未持有公司股份 [12][13] - 吴文锋现任万裕集团副总裁 在控股股东关联单位任职 未持有公司股份 [13][14] - 独立董事王超为陕西省委党校教授 李伟为香港同人金融集团董事 郭文捷现任多家上市公司独董 [15][16][17][18][19] 临时股东会安排 - 定于2025年10月15日召开第一次临时股东会 采用现场与网络投票相结合方式 [20][23] - 股权登记日为2025年10月9日 网络投票时间为9:15-15:00 [22][23][24] - 会议将审议取消监事会、章程修订及董事选举等8项提案 其中4项为特别决议事项 [29][30] - 董事选举采用累积投票制 非独立董事应选6人 独立董事应选3人 [30][41][42] - 股东登记时间为2025年10月13日至14日工作日 可通过信函、传真或邮件方式登记 [32][33]