赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年8月25日至2025年9月17日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格6.38元/股的130%（即8.294元/股），触发有条件赎回条款 [2][9] - 触发条件基于连续30个交易日中至少15日收盘价达到转股价格130%的约定 [6][9] 可转债发行与上市详情 - 公司于2020年3月9日公开发行516万张可转债，每张面值100元，发行总额5.16亿元，存续期6年 [3] - 票面利率逐年递增：第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3% [3] - 可转债于2020年4月8日在上海证券交易所上市交易，债券简称"科达转债"，代码113569 [4] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为14.88元/股，最新转股价格调整为6.38元/股 [5] - 历次调整包括：2020年7月因利润分配调至14.84元/股、2021年5月调至14.80元/股、2022年6月调至14.76元/股 [5] - 2023年9月因股权激励调至14.57元/股，2024年3月向下修正至8.68元/股，2024年7月再次向下修正至6.36元/股 [5][6] - 2025年1月因限制性股票回购注销微调至6.38元/股 [6] 赎回决策与执行 - 公司于2025年9月17日召开董事会审议通过提前赎回议案，以降低资产负债率并优化资本结构 [2][10][18] - 赎回价格为债券面值100元/张加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365 [8] - 董事会授权管理层办理赎回全部事宜，自决议日起至赎回完成止 [10][18][19] 可转债条款与赎回机制 - 赎回条款包括两种情形：连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价格130%，或未转股余额不足3000万元 [6][7] - 转股价格调整期间，调整前后交易日分别按调整前后价格计算 [8] 相关主体与合规性 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内无交易可转债记录 [12] - 保荐机构认为赎回事项符合上市规则、可转债管理办法及募集说明书约定，无异议 [12][13]