股东会召开安排 - 公司将于2025年10月10日14点30分在重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司五楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2][3] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 会议将审议《公司2025年半年度现金分红预案》和《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》 [11][24] 收购交易终止 - 公司决定终止以自有资金23,095.17万元收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权的交易 [28][29] - 终止原因是股权转让事宜未取得实质性进展 《股权购买协议》尚未生效 经审慎评估后与交易各方友好协商终止 [29] - 本次终止不会对公司发展战略、生产经营产生实质性影响 未支付股权转让款 不会导致经济损失 [35] 资金管理计划 - 公司计划使用不超过60,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理 购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品 [41] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 额度可滚动使用 由管理层负责具体实施 [43][44] - 该议案已经董事会审计委员会和董事会审议通过 无需提交股东会审议 [37][46] 公司治理动态 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年9月17日以通讯方式召开 应出席董事8人 实际出席8人 [18] - 会议审议通过了终止收购迈科隆股权、使用闲置资金进行现金管理及召开临时股东会三项议案 [19][22][23] - 各专门委员会包括战略委员会、审计委员会和独立董事专门会议均事前审议通过了相关议案 [19][31][32][33]