董事会会议召开情况 - 第四届董事会第九次会议于2025年9月17日以现场方式召开 与会董事一致豁免会议通知时限 [2] - 会议应出席董事8人 实际全部出席 由董事长邵明祥主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过选举黄曼行、徐何生、姜震宇为第四届董事会审计委员会成员 任期至第四届董事会届满 [3] - 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 议案获得通过 [4] - 同日召开审计委员会第七次会议 选举独立董事黄曼行为审计委员会召集人 [5] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行9,840万股 发行价格8.55元/股 募集资金总额84,132.00万元 [8] - 扣除发行费用9,132.06万元后 募集资金净额为74,999.94万元 [8] - 天健会计师事务所于2020年7月31日出具验资报告（天健验〔2020〕217号） [8] 募集资金管理规范 - 公司制定《募集资金管理制度》 对募集资金实行专户存储 [9] - 2020年与交通银行、工商银行、中信银行、杭州银行、兴业银行签订三方监管协议 [9] - 2022年变更部分募投项目 将原项目变更为年产210万吨高性能金属装饰板生产项目 [10] 募集资金使用进展 - 2022年12月与子公司华达新材料（江苏南通）及工商银行富阳支行签订四方监管协议 [10] - 2024年2月新增孙公司江苏华达港务为项目实施主体 3月签订四方监管协议 [11] - 截至公告日 工商银行富阳支行募集资金专户余额为0元 已办理销户手续 [11] 募集资金完结状态 - 公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕 [12] - 所有募集资金专户已完成销户 相关监管协议相应终止 [11][12] 职工代表董事选举 - 2025年9月17日职工代表大会选举姜震宇为第四届董事会职工代表董事 [13] - 姜震宇1971年出生 本科学历 高级工程师 杭州市高层次人才（C类） [13] - 现任公司技术中心副主任 兼任子公司及孙公司监事 符合《公司法》任职资格要求 [13][14] 董事会构成更新 - 职工代表董事与7名非职工代表董事共同组成第四届董事会 [13] - 任期自职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满 [13] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [14]