公司治理结构调整 - 董事会规模由7名董事调整为9名董事 新增1名职工代表董事和1名非独立董事[1] - 罗士余当选职工代表董事 任期至第九届董事会届满 其持有公司股份5万股[1][3] - 调整后董事会结构符合法定要求：高级管理人员及职工代表董事总数未超半数 独立董事比例不低于三分之一[1] 股东会议程及表决结果 - 2025年第一次临时股东会于9月17日召开 采用现场与网络投票结合方式 由董事长李娜主持[10] - 会议审议通过《调整治理结构并修订公司章程》议案 以特别决议方式获得通过[9] - 全面修订11项治理制度 包括股东会议事规则、分红管理制度、关联交易管理办法等 其中《防范资金占用制度》议案出现16,100股弃权票[12][20][21] 人员任职背景 - 新任职工董事罗士余为本科历 高级工程师 2005年加入公司 现任采供中心总监并兼任两家子公司执行董事[3] - 其与持股5%以上股东无关联关系 未受过监管处罚 不属于失信被执行人[3] 法律合规性确认 - 北京德恒律师事务所对股东会程序出具法律意见 确认召集、召开及表决程序合法有效[8][23] - 会议决议文件经董事签字并加盖董事会印章 符合深交所备案要求[24]