董事会决议 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年9月16日以通讯表决方式召开 应参与董事7名 实际参与7名 会议由董事长王卫主持 [1] - 会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司2022年A股股票期权激励计划行权价格的议案》 关联董事何捷、王欣、徐本松回避表决 [1][3] - 议案已获董事会薪酬与考核委员会事前审议通过 [4] 监事会决议 - 第六届监事会第十八次会议于2025年9月16日以通讯表决方式召开 应参与监事4名 实际参与4名 会议由李菊花女士主持 [6] - 会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过同一行权价格调整议案 [6] 行权价格调整详情 - 因2025年中期A股权益分派实施完毕 根据激励计划规定调整行权价格 [1][7][14] - 调整前行权价格为39.761元/股 调整后为39.301元/股 下调幅度为每股0.46元 [1][7][17] - 调整公式为P＝P0-V 其中P0为原价 V为每股派息额0.4598864元 [16] 权益分派依据 - 公司以4,798,236,659股A股为基数 向全体A股股东每10股派发现金股利4.6元（含税） [14][15] - 按总股本折算每股现金红利为0.4598864元 回购专户股份不参与分配 [14][15] 激励计划历史程序 - 2022年4月28日第五届董事会第二十四次会议首次审议通过激励计划草案及考核办法 [8] - 2022年5月17日2022年第二次临时股东大会授予董事会调整授权 [9] - 2022年至2025年间共进行6次行权价格调整 最近一次为2025年8月28日 [11][12][13] 合规性确认 - 监事会认定调整符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 未损害股东利益 [7][19] - 上海澄明则正律师事务所出具法律意见书 确认调整程序符合法规及授权要求 [19] 公司影响说明 - 行权价格调整不会对财务状况、经营成果或管理团队稳定性产生重大影响 [18]