会议基本信息 - 会议于2025年9月16日在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开 [4] - 会议采取现场表决和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长车万里主持 董事会秘书李晓峰及全部8名在任董事出席 [5][2] 议案审议情况 - 议案一《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》获得通过 [5] - 议案二《关于修订公司〈股东会网络投票工作制度〉的议案》获得通过 [3] - 两项议案均为特别决议议案 需获得出席股东所持有效表决权三分之二以上通过 [3] 法律合规情况 - 北京市嘉源律师事务所律师郭蔚、韩金熹见证会议 [6] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定 [6] - 表决结果被确认合法有效 [6] 文件披露情况 - 会议通知于2025年8月28日在《中国证券报》等指定媒体及上交所网站披露 [7] - 备查文件包括经签署的股东会决议及律师事务所出具的法律意见书 [7] - 公告编号为2025-052 证券代码600984 证券简称建设机械 [9]