股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月16日在浙江省杭州市临平区兴起路398号二楼会议室召开 [2] - 会议采取现场与网络相结合的投票方式 由董事长葛水福主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体7名董事、3名监事均出席会议 董事会秘书出席 副总经理及财务总监列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 为特别决议议案 需2/3以上表决权通过 [4] - 关于修订并制定公司治理制度的10项子议案全部通过 包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [4][5][6] - 其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案 均获得出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [6] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会法定职权 [9] - 选举沈建慧为第四届董事会职工代表董事 董事会成员增至8人 [7] - 职工代表董事及兼任高管的董事未超过董事总数的二分之一 [7] - 沈建慧间接持有公司股份4万股 无关联关系及任职资格瑕疵 [8] 董事会审计委员会组成 - 确认李文贵、刘春彦、刘海宁为第四届董事会审计委员会成员 [10] - 李文贵担任审计委员会召集人 且为会计专业人士 [10] - 审计委员会任期至第四届董事会任期届满 [10] - 该议案获董事会全票通过（同意8票 反对0票 弃权0票） [11] 法律合规状况 - 股东大会由浙江天册律师事务所律师于野、叶雨宁见证 [6] - 律师认为会议程序、人员资格及表决结果均符合法律法规及《公司章程》规定 [6] - 公司同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [9]