会议基本信息 - 会议于2025年9月16日在杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号公司会议室召开 [2] - 会议由董事长金李梅主持 会议召集召开程序及表决符合《公司法》《证券法》和公司章程规定 [2] - 公司6名董事全部出席 3名监事全部出席 董事会秘书出席 3名高级管理人员列席 1名高级管理人员因出差请假 [3] 议案审议结果 - 议案1《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获得通过 该议案为特别决议议案 获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4][6] - 议案2包含10个子议案 全部获得通过 包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理和使用办法》《关联方资金往来管理办法》《中小投资者单独计票办法》《会计师事务所选聘制度》 [4][5][6] - 议案3《关于2025年半年度利润分配方案的议案》获得通过 对中小投资者进行了单独计票 [6] 法律见证情况 - 本次股东会由浙江天册律师事务所律师何嘉 陈亦睿见证 [7] - 律师认为会议召集召开程序 召集人与出席会议人员资格 会议表决程序符合法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [7]