会议召开情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月16日在江苏镇江京口经济开发区公司一楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司9名在任董事全部出席 3名在任监事全部出席 董事会秘书现场出席 财务总监列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于变更注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案获得通过 该议案为特别决议事项 获出席会议股东所持股份总数的2/3以上通过 [4][6] - 关于制定及修订公司部分内控制度的12项子议案全部获得通过 包括修订《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》等重要制度 [4][5][6] - 新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《利润分配管理制度》两项制度 [5] 董事变动情况 - 董事段云芳因内部工作调整辞去第六届董事会董事职务 辞职后继续担任公司其他职务 [11] - 2025年9月16日职工代表大会选举段云芳为职工代表董事 与非职工代表董事共同组成第六届董事会 [12] - 段云芳持有公司21,600股股份 占总股本比例0.0023% 现任五星铝业人力资源总监 [12][13] 法律合规状况 - 上海市广发律师事务所对会议进行法律见证 认定召集、召开程序符合法律法规 表决程序及结果合法有效 [7] - 段云芳任职符合《公司法》等法律法规要求 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [13]