董事会换届及高管任命 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年9月15日召开 全体9名董事出席 会议以现场与通讯结合方式举行 [2] - 董事会选举秦建平为董事长 任期自审议通过至本届董事会届满 [5][6] - 设立审计委员会（王中华任主任）、提名委员会（张网成任主任）、薪酬与考核委员会（丁文英任主任）、战略委员会（秦建平任主任） [7][8][9][10][33][34] - 聘任新娜为总经理 王晓玲及闫斌为副总经理 谢美玲为财务总监 张瑞平为董事会秘书 张迪为证券事务代表 任期均自审议通过至本届董事会届满 [12][13][14][35][36] 子公司担保安排 - 为全资子公司内蒙古鄂尔多斯市新华书店提供15.99万元人民币履约保函担保 担保期限自保函开立至2025年11月30日（不超过4个月） 无反担保 [23][25] - 担保额度经2025年第二次临时股东大会批准 授权对资产负债率70%及以上子公司提供不超过1.5亿元人民币担保 期限12个月 [24] - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保总额15.99万元 占最近一期经审计净资产比例0.01% 无逾期担保 [28]