公司治理结构变更 - 公司选举何蓉女士为第六届董事会职工董事 任期自2025年第一次临时股东大会通过相关议案起至第六届董事会届满止[1] - 何蓉女士间接持有公司约0.0578%股份 与公司董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系[2] - 选举完成后 公司第六届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一[2] 董事会成员背景 - 何蓉女士为中国国籍 1962年出生 大专学历 会计师和国际注册内部审计师资格[4] - 职业经历包括中国石化集团南京化学工业有限公司审计处财务审计工作及迪威尔财务部副经理 现任公司审计部经理[4] 股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会于9月16日召开 采用现场和网络投票方式 表决程序合法有效[6][7] - 会议审议通过《关于取消监事会、调整董事会成员、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等全部议案[8][9] - 议案1作为特别决议议案 获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] 制度修订 - 股东大会通过修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《累积投票制度》及废止《监事会议事规则》等公司治理制度[8][9]