董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十三次会议于2025年9月16日以通讯表决方式召开 [2] - 会议应参会董事8人 实际参会董事8人 [2] - 会议通知已于2025年9月8日通过邮件等方式发出 [2] 高级管理人员变动 - 总经理陈华因工作变动辞去总经理职务 [14] - 董事申林因工作变动辞去董事及董事会审计与合规风控委员会委员职务 [14] - 陈华辞职后仍担任公司第四届董事会董事长 董事 董事会战略与可持续发展委员会主任委员职务 [14] - 聘任乔兵担任公司总经理 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止 [3][15] 董事会成员调整 - 补选乔兵为第四届董事会非独立董事候选人 [6][16] - 乔兵董事任职需经公司2025年第二次临时股东会审议通过 [7][17] - 乔兵将于股东会审议通过之日起任职 任期至第四届董事会届满为止 [17] 董事会专门委员会调整 - 调整董事会审计与合规风控委员会委员 [8] - 调整后委员会成员为蔡建（主任委员） 陈琦文 巫强 [8] - 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止 [8] 股东会安排 - 同意召开公司2025年第二次临时股东会 [10] - 授权董事会秘书办理股东会召开具体事宜 [10] - 会议具体时间地点将以股东会通知公告形式另行通知 [10] 新任总经理背景 - 乔兵1976年1月出生 本科学历 高级人力资源师 注册会计师 [18] - 曾任职于扬州第二发电 江苏国信扬州发电 江苏徐塘发电 江苏国信沙洲发电等电力企业 [18] - 未持有公司股票 无处罚或惩戒记录 [18]