监事会会议召开情况 - 2025年第二次临时监事会会议于2025年9月16日上午9:30以现场结合视频方式召开 现场会议地点为国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅 [2] - 会议通知于2025年9月5日通过电子邮件发出 会议应出席监事3名 实际出席3名 其中2名通过视频接入参会 [2] - 会议由监事会主席宋志强主持 公司董事会秘书列席会议 [3] 监事会会议审议结果 - 全票通过《关于公司监事会主席辞职及增补监事的议案》 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [4] - 全票通过《关于提交公司2025年第二次临时股东大会审议事项的议案》 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [7] - 监事会主席宋志强因工作需要辞职 将不再担任公司及控股子公司任何职务 [4] 监事候选人信息 - 提名曹敏女士为第九届监事会监事候选人 现任中国华电集团有限公司审计部总监 [4][5] - 曹敏女士出生于1973年11月 持有华北电力大学工程硕士学位 为正高级会计师 [5][47] - 候选人未持有公司股份 无监管处罚记录 职业生涯专注于电力行业财务审计领域 [5][47] 董事会会议召开情况 - 2025年第二次临时董事会会议于2025年9月16日上午9:10召开 采用现场与视频结合方式 [27][28] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 其中7名通过视频接入参会 [28] - 会议由董事长经海林主持 公司监事及高级管理人员列席会议 [29] 董事会会议审议结果 - 全票通过《关于公司董事辞职及增补董事的议案》 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [31] - 全票通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [34] - 董事郭效军因到龄退休辞职 将不再担任公司及控股子公司任何职务 [31][39] 董事候选人信息 - 增补唐江先生为第九届董事会董事候选人 现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事 [31][32] - 唐江先生出生于1980年12月 毕业于贵州工业大学热能与动力工程专业 为高级工程师 [32][42] - 候选人未持有公司股份 无监管处罚记录 具有丰富的发电企业经营管理经验 [32][42] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于2025年10月15日14:00在南京电力数智产业园召开 [10][21] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [10][11] - 股权登记日为2025年10月13日 会议将审议董事及监事变更相关议案 [18][40][45] 公司治理结构变动 - 控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司提名新任董事及监事候选人 [31][40][4][45] - 董事变更使董事会成员暂低于公司章程规定的9人 但仍符合公司法法定人数要求 [31][39] - 监事变更导致监事会成员低于法定人数 需待股东大会选举新任监事后方可生效 [4][44]