会议基本情况 - 股东大会于2025年9月16日在济南市英雄山路189号公司4楼会议室召开 [1] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事长刘文强主持 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 出席人员情况 - 6名在任董事中4人出席 包括刘文强、郭海涛、朱炜、张晓峰 [2] - 董事申维龙和独立董事蔡卫忠因工作原因缺席 分别委托郭海涛和朱炜代为表决 [2] - 4名在任监事中3人出席 包括杨宏、肖刚、张耀元 监事会主席王长春因工作原因缺席 [2] - 董事会秘书李晓冰出席会议 5名高级管理人员列席会议 [2] 议案审议结果 - 选举李涛为公司第四届董事会董事的议案获得通过 [3] - 2025年半年度利润分配方案议案获得通过 [3] - 修订《公司章程》及其附件并调整组织架构的议案获得通过 [4] - 续聘2025年度财务与内部控制审计机构的议案获得通过 [4] 议案表决特点 - 全部四项议案均获通过 无否决议案 [1][3][4] - 议案1、2、3、4属于影响中小股东利益的重大事项 已对中小股东单独计票 [4] - 议案3为特别决议议案 获参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意通过 [4] 法律见证情况 - 股东大会由国浩律师（济南）事务所见证 经办律师为林泽若明和郭彬 [4] - 律师认为会议召集召开程序符合法律法规 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [4]