铜陵精达特种电磁线股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
股东大会基本情况 - 会议于2025年09月16日在安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室召开 [2] - 会议采用现场和网络投票相结合方式 由董事长李晓主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司董事9人中5人出席 监事3人全部出席 董事会秘书周江及1名高管列席 [3] 议案审议结果 - 《2025年半年度利润分配预案》作为普通决议事项获得通过 [4][6] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议事项获得出席会议股东所持表决权2/3以上通过 [4][6] - 七项制度议案包括《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》全部获得通过 [5][6] 法律合规情况 - 安徽安泰达律师事务所潘平、李辉律师对会议进行见证 [7] - 律师认为会议通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [7] - 会议决议经鉴证并确认为合法有效 [7][9]