公司治理结构变更 - 公司变更注册资本并修订《公司章程》同时取消监事会 [1][4] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》等四项制度均获通过 [4][5] - 关于变更注册资本及修订章程的议案作为特别决议议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [5] 股东会议程与表决 - 2025年第五次临时股东会于2025年9月16日在北京经济技术开发区经海四路51号院3号楼114会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长张劲松主持 [2] - 全部12名在任董事均出席会议 董事会秘书出席 其他高级管理人员列席 [3] 董事选举与表决机制 - 通过累积投票方式选举非独立董事 [5] - 对中小投资者就变更注册资本议案及董事选举议案进行单独计票 [5] - 本次会议无被否决议案 无需要关联股东回避表决的议案 [2][5] 法律合规性确认 - 北京市大嘉律师事务所李雅迪、郭颖律师对会议进行法律见证 [5] - 律师认为会议召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》及《公司章程》规定 [5]