会议基本信息 - 股东大会于2025年9月16日在陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司9名董事全部出席 3名监事全部出席 董事会秘书及部分高级管理人员列席会议 [3] 公司治理结构变更 - 通过关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案 [3] - 该议案为特别决议议案 获得出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [5] - 对中小投资者实行单独计票 [5] 制度修订与完善 - 审议通过《累积投票制实施细则》《股东会网络投票实施细则》等6项制度修订议案 [3][4] - 通过《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》 [4] - 所有制度修订议案均获表决通过 [3][4] 财务与资本管理 - 通过关于公司未来三年分红回报规划的议案 并对中小投资者单独计票 [4][5] - 批准公司2025年度授信额度议案 [4] - 会议表决结果经北京市康达律师事务所律师见证 确认为合法有效 [5]