公司治理结构变动 - 梁锦辉当选第四届董事会职工代表董事 其身份由非职工代表董事变更为职工代表董事 董事会构成人员保持不变[1] - 公司兼任高级管理人员及职工代表董事人数符合规定 未超过董事总数的二分之一[1] - 梁锦辉现任子公司广州星炫信息科技有限公司运营职务 无公司股份持有记录 与主要股东及管理层无关联关系[3][4] 投资者关系活动安排 - 公司将参加2025年9月19日广东辖区投资者网上集体接待日活动 活动时间为15:30-17:00[5][6] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演平台参与互动交流[6] - 公司高管将就业绩、治理、发展战略及经营状况等事项与投资者进行沟通[6] 股东大会决议情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月16日召开 采用现场与网络投票相结合方式 总出席股份比例达43.1356%[10][12][15] - 中小投资者参与度较高 116人代表18,778,537股股份 占比7.0457%[15] - 所有议案均获通过 未出现否决议案及变更既往决议的情况[8][9] 治理制度修订 - 通过《未来三年股东分红规划》议案 赞成票比例达99.7888%[19] - 公司章程修订议案获得99.6991%高票通过 作为特别决议案需三分之二以上表决权通过[20] - 同步修订多项核心治理制度 包括股东会议事规则（99.6639%赞成）、董事会议事规则（99.6631%赞成）及七项专项管理制度[21][23][24][26][27][28][29][30][31] 监事会架构调整 - 公司正式取消监事会设置 原监事会成员杜绍波、崔凤玲、余鑑晖不再担任监事[24] - 原监事未持有公司股份 不存在未履行股份锁定承诺事项[24] - 治理结构变革符合最新监管要求 体现公司治理体系优化方向[24]