董事会及监事会会议召开情况 - 第四届董事会第六次会议于2025年9月15日以现场结合通讯方式召开 应到董事7名实到7名 其中徐雪梅、张程、李学尧及胡超群以通讯方式参会 会议由董事长郑石轩主持[2][3] - 第四届监事会第六次会议于同日同地点召开 应到监事5名实到5名 其中彭亚兰、涂亮以通讯方式参会 会议由监事会主席梁爱军主持[16][17] - 两次会议通知均于2025年9月12日通过邮件发出 会议召开符合法律法规及公司章程规定[2][16][18] 应收账款保理业务决议 - 董事会审议通过开展应收账款保理业务议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权[5][6] - 保理业务总额度不超过10,000万元人民币 期限自董事会通过之日起12个月内有效 额度可循环使用但任一时点余额不超过10,000万元[23][27] - 业务标的为公司及子公司日常经营产生的部分应收账款 权属清晰无抵押质押 合作机构为金融机构或类金融机构 采用有/无追索权保理方式[24][25][26] - 授权管理层负责具体实施 包括选择合作机构、确定额度及条款等 该事项属董事会权限范围无需提交股东大会[23][28] 子公司担保决议 - 董事会及监事会审议通过全资子公司湖南粤海为联营企业湖南轩久提供担保议案 董事会表决7票同意0反对0弃权 监事会表决5票同意0反对0弃权[7][19][20] - 担保金额为1,244万元人民币 系为湖南轩久收购价值4,965万元养殖基地资产产生的应付款项提供按份担保 另一股东王兆久对等担保1,244万元[32] - 被担保方湖南轩久注册资本200万元 主营水产品养殖及种苗生产 系湖南粤海持股45%的联营企业 设立于2024年11月尚未披露2025年半年度财务数据[33] - 担保期限自资产收购协议签订之日起2年 该议案尚需提交股东大会审议[32][9] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年10月9日14:30在湛江市公司二楼会议室召开第三次临时股东大会 审议子公司担保等议案[12][39] - 会议采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网系统投票时间为9:15-15:00[40][42][61] - 股权登记日为2025年9月26日 登记时间9月28日9:00-17:30 登记方式包括现场、信函或邮件[43][48][50] 保理业务对公司经营影响 - 开展保理业务可缩短应收账款回款时间 降低应收账款余额 加速资金周转并优化融资结构[23] - 有利于提高资金使用效率 降低管理成本 改善资产负债结构及经营性现金流状况[29] 担保事项风险控制 - 担保采用按份责任模式 湖南粤海仅承担部分债务担保 风险可控[35] - 被担保方股东王兆久提供同等金额担保共同分担风险 公司将持续跟踪湖南轩久经营状况确保偿付能力[32][35]