会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月15日在上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体8名董事、3名监事及董事会秘书李进先生出席会议 [3] 议案审议结果 - 2025年半年度利润分配预案获得通过 [4] - 取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过（属特别决议议案） [4][6] - 修订《董事会议事规则》和《股东会议事规则》的议案获得通过（属特别决议议案） [5][6] - 共通过11项内部管理制度修订议案 包括独立董事津贴、对外担保、对外投资、关联交易等制度 [5][6] 公司治理结构变动 - 李进先生由第四届董事会非独立董事变更为职工代表董事 任期至第四届董事会届满 [10] - 职工代表董事选举符合《公司法》规定 高级管理人员兼任董事人数未超过董事总数二分之一 [10] - 李进先生现任公司董事、董事会秘书、财务总监 并兼任多家子公司财务负责人 [12] 法律合规状况 - 浙江天册律师事务所对会议程序出具合法有效的见证意见 [8] - 本次会议所有议案均获通过 无否决议案 [2] - 利润分配议案对中小投资者实行了单独计票 [7]