会议基本信息 - 会议于2025年09月15日在深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司总股本为152,225,204股 其中2,758,636股为回购账户股份不享有表决权 [2] 出席人员情况 - 7名在任董事全部出席会议 [4] - 董事会秘书出席会议 公司高管及见证律师列席会议 [4] 议案审议结果 - 续聘会计师事务所议案获得通过 [5] - 《公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》议案获得通过 [5] - 修订公司制度系列议案全部通过 包括累积投票制度实施细则、独立董事制度、募集资金管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外提供财务资助管理制度 [6] 表决特别说明 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1和议案2 [7] 法律见证情况 - 北京市中伦（深圳）律师事务所廖春兰、王娅静律师见证会议 [7] - 律师认为会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [7]