公司治理结构调整 - 董事肖传龙辞任董事职务 但仍继续担任财务总监和董事会秘书职务 辞职原因为组织架构调整后需减少兼任高管的董事设置以符合董事会组成规定 [2] - 公司召开2025年第一次临时股东大会 审议通过取消监事会及变更注册资本等8项议案 全部议案均获通过 其中议案1、2、3为特别决议事项 获得出席会议股东所持表决权2/3以上通过 [7][8][9][10] - 职工代表大会选举邱财波为职工代表董事 任期至第六届董事会届满 其直接持有公司808,510股股份 占比0.04% 间接持股占比0.16% [2][4][6] 董事会组成变化 - 肖传龙辞任后公司董事会成员数量仍为6名 辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作和日常生产经营 [2][3] - 邱财波当选职工代表董事后 公司兼任高管及职工代表董事人数总计不超过董事总数的二分之一 符合《上市公司章程指引》规定 [2][4] - 公司取消监事会组织架构 根据修订后章程设立一名职工代表董事 由职工代表大会民主选举产生 无需提交股东会审议 [2][4] 股东大会及治理制度更新 - 2025年9月15日召开临时股东大会 出席董事6人 监事3人 董事会秘书出席 高管列席 会议由董事长姜银台主持 [7] - 除取消监事会议案外 同步修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等7项内部治理制度 [8][9][10] - 股东大会由北京市星河律师事务所见证 律师认为会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [10]