董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第八次会议于2025年9月15日通过现场结合通讯表决方式召开[2] - 会议通知于2025年9月12日向全体董事发出[2] - 应收到表决票11张 实际收到表决票11张 会议召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 董事选举事项 - 选举董事长史烈先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人[3] - 表决结果：同意10票 反对0票 弃权0票 回避1票[3] - 关联董事史烈回避表决 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止[3] 董事会专门委员会组成 - 确认第十一届董事会审计委员会成员为沈林华（独立董事 召集人）、蔡家楣（独立董事）、张雷刚[4] - 表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票 回避0票[4] 制度修订事项 - 修订《董事会专门委员会实施细则》并于2025年9月16日披露于上海证券交易所网站[5] - 修订《信息披露管理制度》并于2025年9月16日披露于上海证券交易所网站[6] - 修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》并于2025年9月16日披露于上海证券交易所网站[7][8] - 修订《董事会秘书工作制度》并于2025年9月16日披露于上海证券交易所网站[9] - 修订《内幕信息知情人信息管理制度》并于2025年9月16日披露于上海证券交易所网站[10] - 修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》并于2025年9月16日披露于上海证券交易所网站[11] - 修订《投资者关系管理制度》并于2025年9月16日披露于上海证券交易所网站[12] - 修订《对外投资管理制度》并于2025年9月16日披露于上海证券交易所网站[13] - 修订《内部审计制度》并于2025年9月16日披露于上海证券交易所网站[14][15] - 修订《担保管理办法》[15] - 修订《外派董事管理细则》[17] - 所有修订议案表决结果均为同意11票 反对0票 弃权0票 回避0票[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][17] 新制度制定事项 - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》自董事会审议通过之日起施行并于2025年9月16日披露于上海证券交易所网站[16] - 制定《控股子公司管理制度》自董事会审议通过之日起施行[16] - 制定《舆情管理制度》自董事会审议通过之日起施行并于2025年9月16日披露于上海证券交易所网站[18] - 所有制定议案表决结果均为同意11票 反对0票 弃权0票 回避0票[16][18]