会议基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月15日在浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长陈一军主持 [2] - 出席会议人员包括9名在任董事 3名在任监事 董事会秘书朱翔及其他高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 该议案为特别决议案 需2/3以上表决权通过 [3][5] - 通过包括《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等8项公司治理制度修订议案 [3][4] - 通过《关于公司日常关联交易额度预计的议案》 该议案需对中小投资者单独计票 [4][5] - 通过《关于选举独立董事的议案》的累积投票议案 [5] - 所有议案均获得表决通过 无否决议案 [2][5] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [6] - 在董事会中设立职工代表董事席位 [6] - 选举陈瑜为第三届董事会职工代表董事 其曾任公司监事会主席及生产部经理 [6][7] - 职工代表董事就任后 公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [6] 法律合规情况 - 会议召集召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [2][5] - 北京中伦文德（杭州）律师事务所律师张晓霞 包宁出具法律见证意见 确认决议合法有效 [5] - 职工代表董事任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》及相关法律法规要求 [7]