会议基本信息 - 会议于2025年9月15日在成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由第九届董事会召集并由董事长谢兵主持 [1] 出席情况 - 出席会议的在任董事12人全部出席 [2] - 董事会秘书郭晓雷出席 全部高级管理人员列席会议 [2] - 律师事务所北京金杜（成都）派律师卢勇、万芮见证会议 [3] 议案审议结果 - 2025年中期分红预案议案获得通过 [1] - 续聘2025年度审计机构议案获得通过 [1] - 修订《超额奖励发放管理办法》议案获得通过 [2] - 修订《独立董事工作规则》议案获得通过 [3] 法律意见 - 律师认为会议召集召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》规定 [3] - 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [3]