会议基本信息 - 公司Invalda INVL将于2025年10月7日上午9点在立陶宛维尔纽斯Gynėjų街14号召开股东特别大会 股东登记时间为上午8:30至8:55 [1] 股权结构 - 公司总股本为12,299,375股 因公司持有自有股份 实际参与股东大会的投票权基数为12,058,469票 [2] - 公司股票ISIN代码为LT0000102279 [2] 参会资格 - 2025年9月30日为股权登记日 当日收盘时持有股份的股东或其授权代表有权参会投票 [3] 会议议程 - 唯一议程为选聘年度财务报表审计机构并确定审计服务费用条款 [3] 审计机构任命 - 管理层提议任命KPMG Baltics UAB（公司代码111494971）负责2025-2026年度单独及合并财务报表审计工作 [4] - 若公司在2027年5月31日前提出续约且审计机构无异议 则自动延续对2027年报表的审计 [5] 审计费用安排 - 2025年度审计费用确定为60,000欧元（不含增值税） [6] - 2026年及可能延期的2027年审计费将按年调整 增幅取年度通胀率或平均工资变化率中的较高值 [6] - 管理层有权在审计工作量重大变化时上调年度审计费 但增幅不超过15% [7] 协议签署授权 - 授权首席执行官Darius Šulnis全权负责与审计机构协商协议条款并签署最终协议 [7] 股东权利 - 持有至少1/20投票权的股东有权在会议前14天通过书面或邮件方式提出新增议程项 [9] - 同等持股比例的股东可在会前或会中就议程事项提交决议草案 [10] - 股东最迟可在会议前3个工作日通过书面或邮件方式提交与议程相关的问题 [11] - 公司保留对可识别身份且问题不涉及商业机密的股东进行回复的权利 [12] 参会方式 - 不提供电子参会渠道 但允许通过填写选票进行书面投票 [15] - 股东可申请通过挂号信或平信获取选票表格 [16] - 填写完成的选票需在2025年10月7日8:30前通过挂号信或电子邮件提交 电子签名需符合立陶宛安全认证标准 [17] 文件获取 - 会议相关文件及决议草案均公布于公司官网www.invaldainvl.com的投资关系栏目 [8] 联系信息 - 首席财务官Raimondas Rajeckas（raimondas@invaldainvl.com）为会议咨询联系人 [18]