公司治理结构变更 - 非独立董事涂自群因内部工作调整辞去董事职务 辞职后继续担任副总经理 辞职自2025年9月12日生效[2] - 公司取消监事会并修订《公司章程》 设立1名职工代表董事由职工代表大会选举产生[3][9] - 李明明当选职工代表董事 董事会成员保持9名 高级管理人员及职工代表董事占比不超过二分之一[3] 股东大会决议情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日召开 审议通过取消监事会及修订公司章程议案[6][7][9] - 议案1作为特别决议事项获三分之二以上表决权通过 议案2作为普通决议事项获二分之一以上表决权通过[10] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 律师出具合法有效的见证意见[7][10] 人事变动细节 - 新任职工代表董事李明明为公司工会主席兼党支部书记 具有多年内部任职经历包括采购员及工会委员[5] - 李明明确认与公司控股股东及董监高无关联关系 且未持有公司股份[5] - 原董事涂自群已完成工作交接 将继续履行其在2025年半年度报告中披露的公开承诺[2]