会议基本情况 - 2025年9月12日在南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 公司7名董事全部出席会议 副总经理兼董事会秘书徐涛及财务总监黄宁泉列席会议 [1] 议案审议结果 - 通过2025年半年度利润分配预案的议案 [1] - 通过修改公司经营范围的议案 [1] - 通过修订公司章程的议案 [1] - 通过补充提名第四届董事会独立董事候选人的议案 [2] 表决规则说明 - 议案2（修改经营范围）和议案3（修订公司章程）作为普通决议事项 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过 [2] - 议案1（半年度利润分配）和议案4（补充提名独立董事）作为特别决议事项 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2] 法律意见 - 德恒上海律师事务所王浚哲、闫彦鹏律师见证本次会议 [3] - 律师认为会议召集程序、出席资格、表决程序及决议结果符合公司法、证券法及公司章程规定 合法有效 [3]