会议基本情况 - 2025年第一次临时股东会于9月12日15:00在四川省成都市高新区特拉克斯国际广场南楼4楼会议室召开 现场会议结合网络投票方式[2][4] - 网络投票通过深交所交易系统在9月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行[2] - 会议由董事长冯希尧主持 召集程序符合公司法及公司章程规定[2][3][4] 公司治理结构重大调整 - 特别决议通过取消监事会及变更注册地址 并修订公司章程 获得出席股东有效表决权股份总数的2/3以上同意[6] - 通过10项公司治理制度修订 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 均以特别决议形式获得2/3以上表决权通过[6][7][8] - 调整部分募集资金投资项目投资总额和内部投资结构 议案获得通过[8] 董事会组成及人员变动 - 职工代表大会选举汪小辉为职工代表董事 与11名非职工代表董事共同组成12人第二届董事会[10] - 汪小辉当选后 公司高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数二分之一 符合监管要求[10] - 董事会会议选举汪小辉为审计委员会委员 接替杨更职务 调整后审计委员会由刘云平（主任委员）、汪小辉和冯孝良组成[15] 法律合规性确认 - 泰和泰律师事务所出具法律意见 确认股东会召集程序符合公司法、证券法及上市公司股东会规则等法律法规[8] - 律师认为会议表决程序及结果符合公司章程规定 形成的决议合法有效[8]