股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月12日在厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开 [1] - 会议由董事长林志强主持 召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 出席会议人员资格和表决程序符合相关法律法规要求 [1][5] 议案审议结果 - 审议通过关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案 [2][3] - 该议案为特别决议事项 获得出席股东大会股东所持表决权股份总数2/3以上通过 [4] - 公司7名在任董事全部出席 3名在任监事全部出席 董事会秘书出席现场会议 [3] 董事会组成变更 - 2025年9月12日职工代表大会选举王笃祥为第十一届董事会职工代表董事 [6] - 王笃祥将与2023年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成第十一届董事会 [6] - 职工代表董事人数符合公司法规定 未超过董事总数的二分之一 [6] 新任董事背景 - 王笃祥1973年出生 持有兰州大学半导体器件与微电子学专业硕士学位 [8] - 曾任公司外延部经理、砷化镓事业部总经理、监事会监事等职务 [8] - 现任公司技术中心总经理 福建银泽新材料科技有限公司董事兼总经理 [8]