会议基本信息 - 吉林高速公路股份有限公司于2025年9月12日在长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长于江涛主持 [2] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》规定 [2] 出席人员情况 - 公司6名在任董事全部出席本次会议 [3] - 3名在任监事中出席2人 监事霍长顺因工作原因缺席 [3] - 董事会秘书隋庆出席会议 其他高管人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 该议案为特别决议议案 经出席股东所持表决权股份总数的2/3以上审议通过 [3][4] - 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》的7项议案全部获得通过 [3][4] - 会议无否决议案 [2] 法律见证情况 - 本次股东大会由吉林开晟律师事务所许萍、祁森律师见证 [4] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程规定 决议合法有效 [5]