核心观点 - 公司进行高级管理人员变更 聘任新任总经理并提名非独立董事候选人 [1][4] - 公司计划取消监事会并修订公司章程及治理制度 以提升治理水平并符合最新法规要求 [8][12][17] - 公司将于2025年9月29日召开临时股东大会 审议相关重要议案 [26][27][29] - 公司在2025年半年度业绩说明会上披露经营数据 石灰石开采量达822.63万吨 营业收入增长84.75% [50][51] 管理层变动 - 熊记锋辞去总经理及董事职务 牛欧洲被聘任为新任总经理 任期自2025年9月12日至2026年5月4日 [1] - 牛欧洲被提名为第十届董事会非独立董事候选人 需经股东大会审议通过 [4][7] - 牛欧洲具有经济管理专业背景 现任公司供应链事业部总裁 与公司主要股东无关联关系 [10] 公司治理结构改革 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 同步废止《监事会议事规则》 [8][12][17] - 修订《公司章程》 删除所有涉及"监事会"及"监事"的表述 改为"审计委员会"及相关称谓 [20] - 修订公司治理制度 将"股东大会"统一修改为"股东会" 本次改革需经股东大会审议通过 [19][22][29] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于9月29日召开 股权登记日为9月22日 [26][27] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上交所系统进行 [27][31] - 审议议案包括取消监事会、修订公司章程及提名董事等事项 [29][30] 经营业绩表现 - 2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润2,630.55万元 [50] - 石灰石开采量822.63万吨 较上年同期增加498.59万吨 销量817.29万吨 增加493.82万吨 [51] - 营业收入27,822.44万元 同比增长84.75% 其中石灰石销售收入24,109.87万元 同比增长179.41% [51] 业务发展状况 - 公司聚焦建材核心业务 推进绿色低碳无人开采转型 [48] - 石灰石产品主要供应周边水泥生产企业 销售半径受运输成本限制 [52] - 子公司新工绿氢推出自动驾驶储充机器人、撬装式制加氢一体站等氢能装备产品 [53] - 公司拥有19家全资及控股子公司 主营业务为石灰石开采加工及铁路物流服务 [49][51]