会议召开和出席情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月12日以现场和网络投票相结合方式召开 现场会议地点为公司会议室[1][2][3] - 会议召集人为公司董事会 主持人为杨佳葳先生 会议程序符合相关法律法规及公司章程规定[4][5] - 股东总出席人数57人 代表股份88,554,049股 占公司有表决权股份总数的43.4392%[6] - 现场投票股东4人 代表股份79,871,153股 占比39.1799% 网络投票股东53人 代表股份8,682,896股 占比4.2593%[6] - 中小股东出席53人 代表股份8,682,896股 占比4.2593% 全部通过网络投票方式参与[7] - 公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席 高级管理人员列席会议[8] 议案审议表决结果 - 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》获得通过 同意票88,549,438股 占比99.9948% 反对票3,411股 占比0.0039% 弃权票1,200股 占比0.0014%[10] - 中小股东对该议案同意票8,678,285股 占比99.9469% 反对票3,411股 占比0.0393% 弃权票1,200股 占比0.0138%[11] - 六项治理制度修订议案均获高票通过 包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易决策制度、对外担保制度和对外投资管理制度[12][14][17][19][21][23] - 所有议案总同意率均超过99.99% 其中对外担保制度议案同意率稍低为99.9917%[15][17][19][21][24] - 中小股东对所有治理制度议案同意率均超过99.91% 对外担保制度议案同意率为99.9158%[13][16][18][20][22][25] 法律意见及备查文件 - 湖南启元律师事务所出具法律意见 认为会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和公司章程规定[26] - 备查文件包括股东大会会议决议和律师事务所法律意见书[26] 董事会人事变动 - 非独立董事邓湘浩因内部工作调整辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务[33] - 公司职工代表大会选举邓湘浩为职工董事 任期至第五届董事会届满[34] - 董事会补选邓湘浩为薪酬与考核委员会委员 与唐曦、杜新宇共同组成委员会[29][35] - 邓湘浩先生具有丰富管理经验 现任国内营销中心总经理 未持有公司股份[36]