会议召开和出席情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月12日以现场会议与网络投票相结合方式召开 现场会议地点为深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室 [1][3] - 会议召集人为公司第五届董事会 现场会议由郑忠先生主持 会议程序符合公司法及上市规则要求 [4][6] - 出席会议股东共167人 代表股份178,115,302股 占公司有表决权股份总数的59.3876% [5] - 其中现场投票股东12人 代表股份176,782,737股 占比58.9433% 网络投票股东155人 代表股份1,332,565股 占比0.4443% [6][7] - 中小股东出席161人 代表股份2,668,777股 占比0.8898% 其中现场投票中小股东6人代表股份1,336,212股 网络投票155人代表股份1,332,565股 [8][9][10] 提案表决结果 - 提案1《2025年半年度利润分配预案》以99.9437%同意票通过 反对票85,350股占比0.0479% 弃权票14,900股占比0.0084% [11] - 中小股东对该提案同意率为96.2436% 反对率3.1981% 弃权率0.5583% [12] - 提案2《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以99.8484%同意票通过 反对票229,700股占比0.1290% 弃权票40,400股占比0.0227% [14] - 中小股东对该提案同意率为89.8793% 反对率8.6069% 弃权率1.5138% [15] 董事会人事变动 - 第五届董事会第十五次会议于2025年9月12日召开 全体8名董事出席 其中3名独立董事通过通讯方式表决 [19] - 会议全票通过选举刘云贵先生与郑一茜女士为副董事长 任期至第五届董事会届满 [20][24] - 刘云贵现任公司总经理 持有303,968股股份 曾任德勤华永高级审计经理 具有注册会计师资格 [25][26] - 郑一茜为公司实际控制人之女 现任副总经理 未直接持有股份 曾创立多家文化科技企业并入选胡润U30创业先锋榜 [27][28] 法律意见与文件备案 - 北京市中伦律师事务所出具法律意见 确认会议召集程序及表决结果符合公司法与公司章程规定 [17] - 备查文件包括股东会决议及律师事务所出具的法律意见书 [18]