股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月11日在上海市徐汇区古美路1528号A7漕河泾会议中心元创动力厅召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长陈伟权主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 出席人员情况 - 公司9名董事中6人出席 独立董事朱伟 董事韩雪因公请假 董事归潇蕾因个人原因请假 [2] - 公司3名监事中2人出席 监事会主席陈璘因公请假 [2] - 董事会秘书出席本次会议 部分高管列席会议 [2] 议案审议结果 - 关于取消监事会 变更公司住所并修订《公司章程》的议案获得通过 属特别决议事项 获出席股东所持表决权2/3以上通过 [2][3] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 属特别决议事项 获出席股东所持表决权2/3以上通过 [2][3] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 属特别决议事项 获出席股东所持表决权2/3以上通过 [2][3] - 关于修订《募集资金管理办法》的议案获得通过 属普通决议事项 获出席股东所持表决权过半数通过 [3] 法律见证情况 - 本次股东大会由北京市环球律师事务所上海分所律师胡海洋 刘泽慧见证 [3] - 律师认为会议召集 召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 召集人资格 出席人员资格及表决程序均合法有效 [3]