会议基本情况 - 会议于2025年9月11日15:00在海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室召开 采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1][2] - 会议由第十一届董事会召集 由独立董事胡秀群女士主持 董事长王建平因工作安排缺席 [2] - 会议通知已于2025年8月27日在巨潮资讯网刊登 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 股东参与情况 - 参会股东共275人 代表股份408,289,551股 占总股本31.4707% [3] - 现场参会股东1人 代表股份400,660,181股 占总股本30.8826% [3] - 网络投票股东274人 代表股份7,629,370股 占总股本0.5881% [3][5] - 中小股东274人参与投票 代表股份7,629,370股 占总股本0.5881% 全部通过网络投票 [5] 议案表决结果 - 审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 采用累积投票制 [8] - 潘贵豪先生、张然女士均获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数二分之一以上同意 当选非独立董事 [9] - 新任董事任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满 高级管理人员兼任董事人数未超过董事总数二分之一 [9] 法律合规情况 - 北京大成(海口)律师事务所见证会议并出具法律意见书 [7][10] - 律师认为会议召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [10]