股东大会基本信息 - 股东大会为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 会议召开符合相关法律法规和交易所规则 [6] - 现场会议时间为2025年9月15日下午14:30 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [7] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 股东只能选择一种表决方式 股权登记日为2025年9月8日 [7][8][9] 会议审议事项 - 议案1-12为特别决议事项 需出席股东所持有效表决权三分之二以上通过 其中议案1-11还需中小投资者所持表决权三分之二以上同意 [13] - 议案20独立董事候选人任职资格需深交所备案审核无异议后方可表决 议案21采用累积投票制选举2名非独立董事 [14] - 所有议案均需对中小投资者表决单独计票 中小投资者指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [14] 会议登记方式 - 自然人股东需持股东账户卡和身份证登记 法人股东需持营业执照和法定代表人证明书登记 异地股东可通过信函或传真方式登记 [15] - 登记时间为2025年9月12日9:00-11:00和14:00-17:00 登记地点为公司证券部 不接受电话登记 [15][16][17] - 联系方式为电话0535-6371119 传真0535-6371119 联系人刘晓杰和刘雅楠 食宿交通费用自理 [18] 网络投票规则 - 网络投票代码362675 简称东诚投票 提案1-20为非累积投票提案 提案21为累积投票议案 [22] - 设置总议案 对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见 [5][23] - 重复投票时以第一次有效投票为准 先投具体提案再投总议案则以具体提案表决意见为准 先投总议案再投具体提案则以总议案意见为准 [3][23] 累积投票制度 - 累积投票提案中股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数 可对候选人投0票 但总票数不得超过选举票数 [20][21] - 选举非独立董事时股东选举票数=所持表决权股份总数×2 可在2位候选人中任意分配票数 [21] - 投票超过选举票数或应选人数的均视为无效投票 [20]