诈骗手法分析 - 诈骗者通过网络交友平台冒充知名投资公司经理助理身份 以相亲名义建立信任后诱导受害者进行虚假投资[9] - 诈骗者提供伪造的投资平台链接 要求受害者购买黄金并线下邮寄 同时将等价金额虚假充值至投资账户中[9][11] - 诈骗过程中使用"内部交易消息"为诱饵 要求受害者通过淘宝等平台购买贵金属实物实现资金转移[11] 案件处置过程 - 警方通过数据比对发现疑似诈骗线索后 采取线上线下同步摸排方式锁定受害者住址[1] - 在小区逐户排查后于13号楼获得关键线索 并在小区周边走廊处找到正在与诈骗者通话的受害者[1][4] - 成功拦截400克黄金实物 当时受害者正准备按诈骗者指示进行线下交付[6] 行业风险特征 - 电信诈骗洗钱手法出现新变化 采用线上诈骗结合线下实物交付模式转移资金[15] - 通过贵金属购买和定点投递方式实现资金转移 该模式具有隐蔽性强和销赃速度快的特点[15] - 虚假投资平台界面与操作方式高度仿真 但本质仍是诈骗工具[13]