会议基本信息 - 会议于2025年9月10日在上海市嘉定区恒定路1号公司会议室召开 [3] - 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事及3名监事均出席会议 [3][4] 议案审议结果 - 通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [3] - 通过2025年8月修订的系列管理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事专门会议议事规则等9项制度 [3][5] - 通过2025年员工持股计划草案及管理办法 [6] - 授权董事会办理员工持股计划有关事项 [6] - 所有议案均获通过且无否决议案 [3][6] 表决情况 - 议案3、4对中小投资者实行单独计票 [6] - 表决程序及结果经律师见证确认为合法有效 [7] 法律见证 - 北京市中伦（上海）律师事务所提供法律见证服务 [7] - 律师孟文翔、舒伟佳出具法律意见书确认会议程序合法合规 [7][10]