股东大会基本信息 - 浙江恒威电池股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [1][4] - 股东大会由公司董事会召集 经第三届董事会第十一次会议审议通过 [1] - 会议地点为浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司二楼会议室 [7] 会议时间安排 - 现场会议召开时间为2025年9月15日14:30 [3] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月15日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [3][20] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15至15:00 [3][22] - 股权登记日为2025年9月9日 [5] 审议事项与表决规则 - 股东大会将审议多项提案 包括特别决议事项和普通决议事项 [9] - 特别决议事项包括提案1.00 提案2.00 提案3.00及提案4.00之子议案4.01 4.02 4.03 须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [9] - 普通决议事项由出席股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过 [9] - 提案4.00包含16项子议案 需进行逐项表决 [9] - 提案1.00和提案2.00的表决通过是提案3.00及提案4.01 4.02 4.03生效的前置条件 [9] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露 [10] 参会登记方式 - 登记时间为2025年9月10日9:00-11:30 13:00-16:00 [11] - 登记地点为浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司会议室 [11] - 法人股东需提供营业执照复印件 法定代表人证明等材料 自然人股东需提供身份证及持股凭证 [10] - 异地股东可通过信函 电子邮件或传真方式登记 截止时间为2025年9月10日16:00 [10] 网络投票操作流程 - 网络投票代码为"351222" 投票简称为"恒威投票" [16] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [13][22] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或服务密码 [22] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见 [19]