股东大会召开情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年9月10日在公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 其中4名董事和1名监事通过线上方式参会 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的特别决议议案获得通过 需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [4][5] - 五项普通决议议案均获通过 包括修订《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》和《子公司管理制度》 [4][5] - 所有议案表决程序及结果经湖北元申律师事务所见证合法有效 [5] 董事会构成调整 - 2025年9月10日职工代表团会议选举廖汉钢为第二届董事会职工代表董事 任期与第二届董事会一致 [6] - 廖汉钢由非职工代表董事变更为职工代表董事后 董事会构成人员总数保持不变 [6] - 选举后公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [6] 相关人员背景 - 新任职工代表董事廖汉钢生于1963年8月 现任公司党委书记、董事 曾任黄石东贝电器股份有限公司董秘及总经理助理等职务 [8]