会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月10日召开 主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室 分会场位于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心1期3B栋7楼公司会议室 [2] - 会议采用现场投票结合网络投票的表决方式 由董事会召集 董事长杨希龙主持会议 召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 出席情况 - 出席会议人员包括全体7名在任董事 董事会秘书及全体高级管理人员 [3] - 普通股股东和恢复表决权的优先股股东出席情况符合规定 [2] 议案审议结果 - 关于取消监事会的议案获得通过 [3] - 关于变更注册资本并修改公司章程的议案获得通过 [3] - 关于修订公司部分管理制度的议案获得通过 [3] - 关于调整期货套期保值业务相关事项的议案获得通过 [4] - 所有议案均获审议通过 无否决议案 [2][4] 法律见证 - 本次股东会由北京市海勤律师事务所李鹤、王彦力律师见证 [4] - 律师认为会议通知、召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定 出席会议人员资格及表决程序合法有效 [4]