会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议召集人为董事会 [2] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [2] - 现场会议召开时间为2025年9月26日14点00分 [2] - 现场会议召开地点为江苏省泰州市迎春西路199号 [2] 网络投票安排 - 网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统 [2] - 网络投票时间为2025年9月26日全天 [2] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所相关规定执行 [3] 会议审议事项 - 议案1为特别决议议案 [6] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案1、议案2、议案3 [6] - 无涉及关联股东回避表决的议案 [6] - 无涉及优先股股东参与表决的议案 [6] - 议案1详细内容参见2025年8月26日披露的取消监事会暨修订公司章程公告 [5] - 议案2-9详细内容参见同日披露的股东会议事规则等制度文件 [5] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票 [6] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [6] - 持有多个股东账户的股东可合并计算表决权数量 [6] - 通过多个账户重复表决的以第一次投票结果为准 [6][7] - 同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [7] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [8] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席会议 [9] - 公司董事、监事和高级管理人员出席会议 [9] - 公司聘请的律师出席会议 [10] - 股东可书面委托代理人出席会议 [9] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月26日9:00-14:00 [12] - 登记地点为江苏省泰州市迎春西路199号公司办公室 [12] - 登记联系方式为电话0523-86568091，传真0523-86601839 [12] - 登记联系人为夏先生、周女士 [12] - 登记邮箱为zhoumin@linhaigroup.com [12] - 自然人股东需提供股东账户卡、身份证件等材料复印件 [12] - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书等材料 [12] 现场会议注意事项 - 参会人员需提前一小时抵达会场 [13] - 需携带有效身份证件、授权委托书等原件 [13] - 公司将对现场参会人员进行登记管理 [13] - 参会人员需如实完整登记个人信息 [13] - 往返交通、食宿等费用自理 [14]